Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes  torsdag
28. mai 2009
kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler på Tjuvholmen, Bolette Brygge 1,
0252 Oslo, Norge.

Styret har fastsatt følgende forslag til

                              Dagsorden

1   Åpning  av møtet  ved styreleder  og opptak  av fortegnelse  over
møtende aksjeeiere og fullmakter.

2   Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.

3   Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4   Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2008.

5   Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor.

6   Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

7   Styrets erklæring om fastsettelse  av lønn og annen  godtgjørelse
til daglig leder og andre
ledende ansatte til rådgivende avstemning.

8   Styrets  forslag  til beslutning  om  tildeling av  fullmakt  til
styret til å forhøye selskapets
aksjekapital  ved   nytegning   av   aksjer   ved   at   aksjeeiernes
fortrinnsrett kan fravikes.

9   Styrets  forslag  til beslutning  om  tildeling av  fullmakt  til
styret om erverv av selskapets egne aksjer.

10 Valg av styre. Valgkomiteens  forslag til generalforsamlingen  vil
være tilgjengelig på selskapets hjemmeside før generalforsamlingen.

11  Styrets  forslag  til   beslutning  om   endring  av   selskapets
signaturbestemmelse og at vedtektene endres tilsvarende.

Vedlagt fullstendig innkalling samt selskapets regnskap.
www.camillo-eitzen.com.


This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is 
solely responsible for the content of this announcement.
http://hugin.info/135041/R/1312926/304546.pdf


Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.