NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 556350-0916 | Bilaga 1 | ||||||
Årsstämma den 16 maj 2024 | |||||||
R Ö S T L Ä N G D | |||||||
Aktieägare: | Ombud: | Biträde: | A-aktier: | B-aktier: | Röster: | Röstandel: | Andel av repr aktier: |
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | Leif Ljungholm | 54 009 | 54 009 | 0,01268% | 0,07580% | ||
ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO | Leif Ljungholm | 15 241 | 15 241 | 0,00358% | 0,02139% | ||
Alaska Permanent Fund Corporation | Leif Ljungholm | 106 | 106 | 0,00002% | 0,00015% | ||
Alfred Berg Nordic Gambak | Leif Ljungholm | 59 373 | 59 373 | 0,01394% | 0,08333% | ||
AM INDEX EUR EX UK SMALL AND MID CAP FD | Leif Ljungholm | 3 401 | 3 401 | 0,00080% | 0,00477% | ||
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF | Leif Ljungholm | 1 042 | 1 042 | 0,00024% | 0,00146% | ||
American Century Etf Trust - Avantis International Small Cap Value Etf | Leif Ljungholm | 47 475 | 47 475 | 0,01114% | 0,06663% | ||
American Century ETF Trust-Avantis Responsible International Equity ETF | Leif Ljungholm | 334 | 334 | 0,00008% | 0,00047% | ||
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB | Leif Ljungholm | 2 598 | 2 598 | 0,00061% | 0,00365% | ||
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | Leif Ljungholm | 141 | 141 | 0,00003% | 0,00020% | ||
Arrowstreet (Canada) Global All-Country Alpha Extension Fund I | Leif Ljungholm | 620 | 620 | 0,00015% | 0,00087% | ||
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | Leif Ljungholm | 7 925 | 7 925 | 0,00186% | 0,01112% | ||
Avantis International Equity Etf | Leif Ljungholm | 9 488 | 9 488 | 0,00223% | 0,01332% | ||
Avantis International Equity Fund | Leif Ljungholm | 2 720 | 2 720 | 0,00064% | 0,00382% | ||
Avantis International Small Cap Value Fund | Leif Ljungholm | 196 | 196 | 0,00005% | 0,00028% | ||
Bengtsson, Niklas | 4 000 | 4 000 | 0,00094% | 0,00561% | |||
Bergstrand, Jonas | 240 | 240 | 0,00006% | 0,00034% | |||
Bjurek, Pär-Magnus | 2 100 | 2 100 | 0,00049% | 0,00295% | |||
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | Leif Ljungholm | 503 860 | 503 860 | 0,11828% | 0,70717% | ||
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) | Leif Ljungholm | 15 717 | 15 717 | 0,00369% | 0,02206% | ||
Bökmark, Jan | Sture Heiman | 300 | 300 | 0,00007% | 0,00042% | ||
California State Teachers Retirement System | Leif Ljungholm | 77 198 | 77 198 | 0,01812% | 0,10835% | ||
Carnegie Micro Cap | Leif Ljungholm | 604 914 | 604 914 | 0,14200% | 0,84900% | ||
Central Pension Fd Of The International Union Of Operating Engineers And Participating Employers | Leif Ljungholm | 515 | 515 | 0,00012% | 0,00072% | ||
Chrintz-Gath,Per-Anders | 48 000 | 48 000 | 0,01127% | 0,06737% | |||
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | Leif Ljungholm | 43 244 | 43 244 | 0,01015% | 0,06069% | ||
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | Leif Ljungholm | 4 494 | 4 494 | 0,00105% | 0,00631% | ||
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | Leif Ljungholm | 62 932 | 62 932 | 0,01477% | 0,08833% | ||
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY | Leif Ljungholm | 37 206 | 37 206 | 0,00873% | 0,05222% | ||
Engberg, Kristoffer | 150 | 150 | 0,00004% | 0,00021% | |||
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND | Leif Ljungholm | 1 744 | 1 744 | 0,00041% | 0,00245% | ||
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND | Leif Ljungholm | 106 798 | 106 798 | 0,02507% | 0,14989% | ||
Folksam LO Västfonden, 504400-4975 | Joakim Celinder | 560 000 | 560 000 | 0,13146% | 0,78597% | ||
Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust | Leif Ljungholm | 172 | 172 | 0,00004% | 0,00024% | ||
Fransson, Kaj | Kathy Bergenholtz | 400 | 400 | 0,00009% | 0,00056% | ||
Fransson, Lis-Marie | 360 | 360 | 0,00008% | 0,00051% | |||
Gabler Nordin, Karin | 150 | 150 | 0,00004% | 0,00021% | |||
GodFond Sverige & Varlden, 515602-3193 | Leif Ljungholm | 11 068 | 11 068 | 0,00260% | 0,01553% | ||
Graninger, Gun | 8 201 | 8 201 | 0,00193% | 0,01151% | |||
Graninger, Göran | 2 234 | 2 234 | 0,00052% | 0,00314% | |||
Grek, Johan | 210 | 210 | 0,00005% | 0,00029% | |||
Gylfe, Isak | 376 | 376 | 0,00009% | 0,00053% | |||
Handelsbanken Global Smabolag Index Criteria | Leif Ljungholm | 30 438 | 30 438 | 0,00715% | 0,04272% | ||
Handelsbanken Norden | Leif Ljungholm | 475 000 | 475 000 | 0,11151% | 0,66667% | ||
Handelsbanken Norden Index Criteria | Leif Ljungholm | 451 248 | 451 248 | 0,10593% | 0,63333% | ||
Handelsbanken Nordiska Smabolag | Leif Ljungholm | 3 322 208 | 3 322 208 | 0,77988% | 4,66276% | ||
Handelsbanken Svenska Smabolag | Leif Ljungholm | 1 599 096 | 1 599 096 | 0,37539% | 2,24435% | ||
Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria | Leif Ljungholm | 169 705 | 169 705 | 0,03984% | 0,23818% | ||
Handelsbanken Sverige Index Criteria | Leif Ljungholm | 540 942 | 540 942 | 0,12699% | 0,75922% | ||
I.A.M. National Pension Fund | Leif Ljungholm | 4 523 | 4 523 | 0,00106% | 0,00635% | ||
INSTITUTIONELLA AKTIEFONDEN SVERIGE | Leif Ljungholm | 300 165 | 300 165 | 0,07046% | 0,42129% | ||
INVESCO FTSE Rafi Developed Markets EX-U.S.SMALL-MID ETF | Leif Ljungholm | 373 | 373 | 0,00009% | 0,00052% |
Sida 1
Investeringsforeningen Sparinvest, INDEX Europa Small Cap KL | Leif Ljungholm | 4 924 | 4 924 | 0,00116% | 0,00691% |
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | Leif Ljungholm | 534 796 | 534 796 | 0,12554% | 0,75059% |
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | Leif Ljungholm | 33 902 | 33 902 | 0,00796% | 0,04758% |
iShares III PLC | Leif Ljungholm | 100 | 100 | 0,00002% | 0,00014% |
iShares IV PLC | Leif Ljungholm | 12 476 | 12 476 | 0,00293% | 0,01751% |
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Leif Ljungholm | 316 932 | 316 932 | 0,07440% | 0,44482% |
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | Leif Ljungholm | 7 998 | 7 998 | 0,00188% | 0,01123% |
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) | Leif Ljungholm | 18 076 | 18 076 | 0,00424% | 0,02537% |
Jansson, Torsten | 170 504 | 170 504 | 0,04003% | 0,23930% | |
Johansson, Tomas | 970 | 970 | 0,00023% | 0,00136% | |
Jonsson, Karl Göran | Irene Jonsson | 600 | 600 | 0,00014% | 0,00084% |
Karlsson, Gunnel | 200 | 200 | 0,00005% | 0,00028% | |
Karlsson, Jan-Åke | 2 200 | 2 200 | 0,00052% | 0,00309% | |
KBI Funds ICAV | Leif Ljungholm | 749 | 749 | 0,00018% | 0,00105% |
Klinfung, Chamnong | 200 | 200 | 0,00005% | 0,00028% | |
KPA Blandfond, 504400-4371 | Joakim Celinder | 84 946 | 84 946 | 0,01994% | 0,11922% |
LACERA MASTER OPEB TRUST | Leif Ljungholm | 1 973 | 1 973 | 0,00046% | 0,00277% |
Larsson, Johan | 2 520 | 2 520 | 0,00059% | 0,00354% | |
Larsson, Torbjörn | 2 200 | 2 200 | 0,00052% | 0,00309% | |
Legal and General Assurance (Pensions Management) Limited | Sofia Bovellan | 39 509 | 39 509 | 0,00927% | 0,05545% |
LEGAL & GENERAL ICAV | Leif Ljungholm | 456 | 456 | 0,00011% | 0,00064% |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST | Leif Ljungholm | 38 | 38 | 0,00001% | 0,00005% |
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | Leif Ljungholm | 5 792 | 5 792 | 0,00136% | 0,00813% |
Ludvigsson, Per | Birgitta Ludvigsson | 1 000 | 1 000 | 0,00023% | 0,00140% |
Magnusson, Kjell | 900 | 900 | 0,00021% | 0,00126% | |
Magnusson, Margot | 840 | 840 | 0,00020% | 0,00118% | |
Mårtensson, Per Anders | 2 900 | 2 900 | 0,00068% | 0,00407% | |
Maryland State Retirement and Pension System | Leif Ljungholm | 8 270 | 8 270 | 0,00194% | 0,01161% |
Mercer QIF CCF | Leif Ljungholm | 12 510 | 12 510 | 0,00294% | 0,01756% |
Mercer QIF Fund PLC | Leif Ljungholm | 24 984 | 24 984 | 0,00586% | 0,03507% |
Mercer UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND | Leif Ljungholm | 21 943 | 21 943 | 0,00515% | 0,03080% |
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | Leif Ljungholm | 31 801 | 31 801 | 0,00747% | 0,04463% |
NFS Limited | Leif Ljungholm | 4 474 | 4 474 | 0,00105% | 0,00628% |
Nilsson, Christer | 400 | 400 | 0,00009% | 0,00056% | |
Nilsson, Lars | 1 404 | 1 404 | 0,00033% | 0,00197% | |
Nilsson, Margareta | 1 200 | 1 200 | 0,00028% | 0,00168% | |
Nilsson, Nils-Bertil | 1 694 | 1 694 | 0,00040% | 0,00238% | |
NORDEA 2 SICAV | Leif Ljungholm | 201 531 | 201 531 | 0,04731% | 0,28285% |
NORDEA AVTALSPENSIONSFOND MIDI | Leif Ljungholm | 7 856 | 7 856 | 0,00184% | 0,01103% |
NORDEA DONATIONSMEDELSFOND | Leif Ljungholm | 3 878 | 3 878 | 0,00091% | 0,00544% |
NORDEA GENERATIONSFOND 50-TAL | Leif Ljungholm | 7 216 | 7 216 | 0,00169% | 0,01013% |
NORDEA GENERATIONSFOND 60-TAL | Leif Ljungholm | 48 160 | 48 160 | 0,01131% | 0,06759% |
NORDEA GENERATIONSFOND 70-TAL | Leif Ljungholm | 61 647 | 61 647 | 0,01447% | 0,08652% |
NORDEA GENERATIONSFOND 80-TAL | Leif Ljungholm | 32 734 | 32 734 | 0,00768% | 0,04594% |
NORDEA GENERATIONSFOND 90-TAL | Leif Ljungholm | 4 802 | 4 802 | 0,00113% | 0,00674% |
NORDEA GENERATIONSFOND SENIOR | Leif Ljungholm | 782 | 782 | 0,00018% | 0,00110% |
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A / NORDEA ASSET ALLOCATION FUND | Leif Ljungholm | 100 615 | 100 615 | 0,02362% | 0,14121% |
NORDEA STRATEGA 50 | Leif Ljungholm | 11 784 | 11 784 | 0,00277% | 0,01654% |
NORDEA STRATEGA 70 | Leif Ljungholm | 21 164 | 21 164 | 0,00497% | 0,02970% |
NORDEA SVERIGE PASSIV | Leif Ljungholm | 72 249 | 72 249 | 0,01696% | 0,10140% |
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING | Leif Ljungholm | 2 890 | 2 890 | 0,00068% | 0,00406% |
Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust | Leif Ljungholm | 68 510 | 68 510 | 0,01608% | 0,09615% |
Olofsson, Bengt | 1 000 | 1 000 | 0,00023% | 0,00140% | |
Persson, Berne | 95 | 95 | 0,00002% | 0,00013% | |
Public Employees Retirement Association of Colorado | Leif Ljungholm | 1 662 | 1 662 | 0,00039% | 0,00233% |
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEW MEXICO | Leif Ljungholm | 1 | 1 | 0,00000% | 0,00000% |
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | Leif Ljungholm | 32 337 | 32 337 | 0,00759% | 0,04539% |
Q Future AB, 556914-8991 | Hans Eriksson | 8 000 | 8 000 | 0,00188% | 0,01123% |
Rentzhog, Anders | 21 000 | 21 000 | 0,00493% | 0,02947% | |
Ringberg, Lars | Ingegerd Ringberg | 9 000 | 9 000 | 0,00211% | 0,01263% |
Russell Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust | Leif Ljungholm | 1 692 | 1 692 | 0,00040% | 0,00237% |
Schenberg, Jörgen | 600 | 600 | 0,00014% | 0,00084% | |
Sandin, Sten | 2 000 | 2 000 | 0,00047% | 0,00281% | |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF | Leif Ljungholm | 98 306 | 98 306 | 0,02308% | 0,13797% |
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | Sofia Bovellan | 16 774 | 16 774 | 0,00394% | 0,02354% |
Sida 2
SPDR Portfolio Europe ETF | Leif Ljungholm | 189 | 189 | 0,00004% | 0,00027% | |
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF | Leif Ljungholm | 48 871 | 48 871 | 0,01147% | 0,06859% | |
Spiltan Aktiefond Småland, 515602-2732 | Emma Englén | 1 527 524 | 1 527 524 | 0,35858% | 2,14390% | |
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | Leif Ljungholm | 3 076 | 3 076 | 0,00072% | 0,00432% | |
St. Jamess Place Global Smaller Companies Unit Trust | Leif Ljungholm | 7 298 | 7 298 | 0,00171% | 0,01024% | |
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | Leif Ljungholm | 14 544 | 14 544 | 0,00341% | 0,02041% | |
State Of Wisconsin Investment Board | Leif Ljungholm | 1 294 | 1 294 | 0,00030% | 0,00182% | |
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | Leif Ljungholm | 267 941 | 267 941 | 0,06290% | 0,37606% | |
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO | Leif Ljungholm | 4 555 | 4 555 | 0,00107% | 0,00639% | |
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND | Leif Ljungholm | 11 743 | 11 743 | 0,00276% | 0,01648% | |
Stichting BPL Pensioen | Leif Ljungholm | 3 342 | 3 342 | 0,00078% | 0,00469% | |
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen | Leif Ljungholm | 4 476 | 4 476 | 0,00105% | 0,00628% | |
Storebrand Sverige | Leif Ljungholm | 285 759 | 285 759 | 0,06708% | 0,40107% | |
Storebrand Sverige Plus | Leif Ljungholm | 171 273 | 171 273 | 0,04021% | 0,24038% | |
Storebrand Sverige Smabolag Plus | Leif Ljungholm | 116 985 | 116 985 | 0,02746% | 0,16419% | |
Sundahl, Kristel | 800 | 800 | 0,00019% | 0,00112% | ||
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 857202-1593 | Jan-Åke Karlsson | 200 | 200 | 0,00005% | 0,00028% | |
Svolder AB (publ), 556469-2019 | Tomas Risbecker | 8 095 296 | 8 095 296 | 1,90036% | 11,36185% | |
Swedbank Robur Access Mix, 502041-9650 | Joakim Celinder | 102 275 | 102 275 | 0,02401% | 0,14354% | |
Swedbank Robur Access Sverige, 515602-7590 | Joakim Celinder | 611 391 | 611 391 | 0,14352% | 0,85810% | |
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, 802014-1274 | Joakim Celinder | 40 000 | 40 000 | 0,00939% | 0,05614% | |
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, 504400-4215 | Joakim Celinder | 3 330 000 | 3 330 000 | 0,78171% | 4,67370% | |
Tennessee Consolidated Retirement System | Leif Ljungholm | 35 634 | 35 634 | 0,00837% | 0,05001% | |
The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan | Leif Ljungholm | 1 | 1 | 0,00000% | 0,00000% | |
The Regents of the University of California | Leif Ljungholm | 46 398 | 46 398 | 0,01089% | 0,06512% | |
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER | Leif Ljungholm | 38 151 | 38 151 | 0,00896% | 0,05355% | |
Tildeberg, Bengt | 5 | 5 | 0,00000% | 0,00001% | ||
Torsten Jansson Holding AB, 556910-7013 | Torsten Jansson | 39 415 360 | 5 200 498 | 399 354 098 | 93,74773% | 62,61894% |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | Leif Ljungholm | 40 876 | 40 876 | 0,00960% | 0,05737% | |
Utah State Retirement Systems | Leif Ljungholm | 11 776 | 11 776 | 0,00276% | 0,01653% | |
Vanguard International Small Companies Index Fund | Leif Ljungholm | 14 438 | 14 438 | 0,00339% | 0,02026% | |
Vanguard Investment Series PLC | Leif Ljungholm | 49 662 | 49 662 | 0,01166% | 0,06970% | |
Verdipapirfondet DNB Barnefond | Tomas Risbecker | 2 138 | 2 138 | 0,00050% | 0,00300% | |
Verdipapirfondet DNB Norden Indeks | Tomas Risbecker | 9 669 | 9 669 | 0,00227% | 0,01357% | |
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I | Leif Ljungholm | 16 114 | 16 114 | 0,00378% | 0,02262% | |
Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks | Leif Ljungholm | 2 752 | 2 752 | 0,00065% | 0,00386% | |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norden | Leif Ljungholm | 21 271 | 21 271 | 0,00499% | 0,02985% | |
Värendh Boson, Catharina | Annika Nilsson | 600 | 600 | 0,00014% | 0,00084% | |
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | Leif Ljungholm | 32 641 | 32 641 | 0,00766% | 0,04581% | |
Wheels Common Investment Fund | Leif Ljungholm | 578 | 578 | 0,00014% | 0,00081% | |
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | Leif Ljungholm | 29 641 | 29 641 | 0,00696% | 0,04160% | |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | Leif Ljungholm | 56 209 | 56 209 | 0,01319% | 0,07889% | |
WisdomTree International High Dividend Fund | Leif Ljungholm | 210 | 210 | 0,00005% | 0,00029% | |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | Leif Ljungholm | 99 852 | 99 852 | 0,02344% | 0,14014% | |
XACT Svenska Smabolag (UCITS ETF), 515602-7848 | Leif Ljungholm | 86 854 | 86 854 | 0,02039% | 0,12190% | |
SUMMA: | 39 415 360 | 31 834 416 | 425 988 016 | 100,00000% | 100,00000% | |
Totalt antal aktier representerade: | 71 249 776 | |||||
Totalt antal aktier i bolaget: | 132 687 086 |
Sida 3
NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 556350-0916
Årsstämma den 16 maj 2024
G Ä S T L I S T A
Representanter från New Wave Group AB Bellander, Kinna, styrelseledamot Dahlgren, Martin, controller
Given, Susanne, styrelsekandidat Helin, Victor, Deloitte
Härstedt, Göran, vice koncernchef Jansson, Isabella, styrelseledamot Jansson, Torsten, VD Johansson, Kristina, styrelsekandidat Johansson, Anne-Marie, controller Jönsson, Lars, CFO
Mühlrad, Ralph, styrelseledamot Nilsson, Elin, controller Persson, Olof, styrelseordförande
Persson, Stefan, VD Craft of Scandinavia AB Rindevret, Louise, Corporate Legal Counsel Roos, Didrik, revisorskandidat
Sandblad, Staffan, Corporate Legal Counsel Söderlund, Ingrid, styrelseledamot Svensson, Jonas, revisor
Widerberg, M. Johan, styrelseledamot
Övriga Arvidsson, Dan Ejderstedt, Nils-Harald Hermansson, Jan Holmgren, Dennis Holmgren, Ingrid Karlsson, Bodil Lundin, Hans Lundin, Inga Markusson, Agneta Markusson, Kjell Paulsson, Bengt Persson, Johan Skanske, Per
Zaar, Lotta
Årsstämma 2024-05-16
Bilaga 2
Valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning
Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2025 års årsstämma ska bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2024 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget ska på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.
Årsstämma 2024-05-16
Bilaga 3
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen (gemensamt "ledande befattningshavare") i New Wave Group AB ("Bolaget"). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi är att förvärva och utveckla varumärken samt produkter till företags-,sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.
För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se: https://www.nwg.se/om-new-wave-group/
En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta genomförs genom att de finansiella och icke-finansiella mål som avgör utfallet av rörlig kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och Bolagets hållbarhetsagenda. Den rörliga kontantersättningen beskrivs närmare i avsnitt "Rörlig kontantersättning" nedan.
Formerna av ersättning m.m.
Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Fast och rörlig ersättning ska vara relaterade till den ledande befattningshavarens ansvar och befogenhet.
Rörlig kontantersättning
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen, och får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Dessa kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Utfallet i relation till dessa förutbestämda mål utgör basen för den totala potentialen att erhålla rörlig kontantersättning. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling.
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.
Villkoren för rörlig kontantersättning ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig kontantersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar gentemot aktieägarna, anställda och andra intressenter. Det ska vidare finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är rimligt av andra skäl. Vidare ska styrelsen ha möjlighet att återta utbetald rörlig kontantersättning om det i efterhand visar sig att ledande
befattningshavaren väsentligen har brutit mot Bolagets värderingar, policyer, standarder eller instruktioner.
Pension och försäkringar
För såväl verkställande direktören som övriga personer i bolagsledningen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, motsvara ITP-plan. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda om inte den verkställande direktören eller befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt individuellt avtal eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande för den verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare ska rörlig kontantersättning vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. För det fall att den rörliga kontantersättningen är pensionsgrundande ska pensionspremierna på den rörliga kontantersättningen för premiebestämd pension uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Övriga förmåner
Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen.
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.
För ledande befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode
I den mån icke anställd bolagsstämmovald styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om konsultarvode och annan ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter fattas av styrelsen.
Upphörande av anställning
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
New Wave Group AB published this content on 17 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2024 11:26:03 UTC.